07/02/2008

De la société en ...général...?

Extrait de ‘’ Nouvelle Solidarité ‘’

…’’ - Présenté comme « une autre affaire qui embarrasse la Société Générale »,

 le journal satirique Bakchich.info révèle que fin décembre 2007, après plus d’un an d’enquête, la section anti-fraude de la banque a « relevé de curieuses anomalies concernant le fonctionnement de près de 900 comptes bancaires ouverts dans des agences parisiennes et en Ile-de-France » par où transitaient des centaines de millions d’euros d’origine douteuse investi par la suite dans des projets immobiliers de grande ampleur à Paris ou sur la Côte d’Azur. Au centre du dispositif, un groupe investissant dans la pierre, contrôlé par deux frères dans l’orbite des oligarques milliardaires russes basés à Londres, connus comme la « nébuleuse Eltsine » : Roman Abramovitch, Oleg Deripaska et Lev Tchernoy.

Bakchich.info  : « d’effrontés journalistes ont voulu associer ces deux frères à la mafia. Pour des businessmen qui recourent aux services des plus grands cabinets d’avocats de Londres, Genève et Paris, quelle insolence ! »

La Société Générale a donc, en décembre 2007, adressée une déclaration de soupçon de blanchiment circonstancié à Tracfin, le service anti-blanchiment de Bercy. Selon Le Parisien d’hier, Tracfin aurait, de son côté, « d’ores et déjà » déclenché une enquête.

Les enquêteurs de la Société Générale auraient identifié le circuit de blanchiment des millions douteux.

Selon Bakchich.info, « les fonds transitant sur les comptes bancaires n’ont pas suivi non plus un parcours très clair. L’argent arrivait du Luxembourg après être passé aux Pays-Bas, au nom de sociétés dont les ayant droits ne sont pas toujours ceux qu’on croit. Le Luxembourg et les Pays-Bas appartiennent à l’UE et sont intégrés au Gafi (le groupe de travail des pays industrialisés sur le blanchiment), mais la transparence y reste, encore aujourd’hui, un concept assez élastique. Et nos amis milliardaires ont un goût prononcé pour les sociétés off-shore aux Bermudes, au Luxembourg, en Suisse... »

Si avant, tous les chemins conduisaient à Rome, ils mènent désormais à Londres.

J’ajouterai juste à cet article , que ces mêmes ‘ malversations ‘ ont quand même pour les communs  consommateurs  que nous sommes des conséquences sur le prix du loyer ou le prix de l’immobilier devenu inabordable entre temps  pour la plupart d’entre nous et ce à cause de l’existence de tout ces ‘ trafics mafieux ‘ transitant par des paradis fiscaux …

Non ?

A peluch’

05/11/2007

Paradis , fils squale and Co ...

 

D’Euronews …

…un nouveau et sérieux coup dur pour Cosa nostra. Son chef présumé, Salvatore Lo Piccolo, a été arrêté ce lundi près de Palerme. Il était en cavale depuis 23 ans. "Il était déjà le chef de la mafia palermitaine et il tentait d'atteindre le sommet de l'organisation, a déclaré le procureur national antimafia Piero Grasso. Lo Piccolo n'est pas le seul à avoir été arrêté. Deux autres chefs mafieux ont été interpellés ainsi que le fils du chef présumé de la Pieuvre, Alessandro Lo Piccolo. Les 4 hommes, qui figurent sur la liste des 30 personnes les plus recherchées d'Italie, étaient dans cette maison de campagne. Une quarantaine de policiers ont fait irruption dans la villa. Des coups de feux ont été tirés mais n'ont pas fait de victimes.  

La scène s'est déroulée à Giardinello, à 15 km à l'ouest de Palerme. Le chef du gouvernement italien Romano Prodi a salué ces arrestations. C'est le plus gros coup de filet antimafia en Sicile depuis l'arrestation en avril 2006 de Bernardo Provenzano, le chef de Cosa Nostra qui était en cavale depuis 42 ans. De quoi réjouir ces manifestants à Palerme. L'arrestation a d'ailleurs coincidé avec le "jour de la mémoire", jour où Palerme rend hommage à toutes les victimes de la mafia…et blablabla … moi je pense au contraire que le ‘ coup de filet est bien mince ..juste quelques ‘ ablettes’ là… les eaux pour ‘pêcher’ de bien meilleures prises se situent dans des paradis en fait…  fiscaux .. mais vous l’aviez deviné .. non ? à peluch’ !!

23/09/2007

Les liaisons dangereuses de BlackWater and Co

Il me plait aux travers d’extraits de quelques articles de presse d’établir une corrélation entre les différents antagonistes que sont ( en principe )  l’état , l’armée , le privé , la mafia , les paramilitaires et  le mercenariat… lisez plutôt…

….’ samedi 22 septembre 2007, mis à jour à 10:00 AFP

Blackwater sous le coup d'une enquête aux Etats-Unis Reuters

La société de sécurité américaine Blackwater, soupçonnée d'avoir livré des armes en Irak sans les autorisations nécessaires, fait l'objet d'une enquête confiée au parquet de Caroline du Nord, rapporte samedi le quotidien News & Observer.Deux salariés de la firme (de  paramilitaires !!! Ndr)  , qui ont plaidé coupable, coopèrent à cette enquête, précise-t-il.Un millier d'agents ( Re -  paramilitaires !!! Ndr) chargés d'assurer la sécurité du personnel diplomatique américain travaillent en Irak pour le compte de la compagnie basée à Moyock, en Caroline du Nord.Une fusillade impliquant plusieurs agents de Blackwater a fait onze morts, dimanche à Bagdad, et Nouri Al Maliki, chef du gouvernement irakien, a invité l'ambassade des Etats-Unis à se passer de ses services.Selon le Washington Post, les enquêteurs que Bagdad a chargé de faire la lumière sur cette fusillade s'intéressent à six autres incidents ayant fait une dizaine de morts au total, dans lesquels des membres de l'entreprise seraient impliqués ( 1 ) …’ ‘ ... Pendant ce temps, en Colombie, chaque fois on en sait un peu plus sur les paiements « piqures » ou « péages » des entreprises étrangères, et mêmes nationales ( 2 ) , des groupes paramilitaires responsables du meurtre de milliers des personnes et de la disparition de tant d'autres. Bien que les entreprises n’aient pas toutes  agi de la même manière ,  beaucoup  ont profité de leur  relation avec les paramilitaires pour leurs basses œuvres…’  ‘ … La multinationale s'appelle Drummond. Le procès pour avoir "aidé et protégé" les assassins des syndicalistes commencera le 14 mai à Atlanta et a une particularité. L'accusation se base sur une loi pour des crimes commis hors du territoire des Etats-Unis et c'est la première depuis plus de 200 ans qu'une plainte basée sur cette loi est retenue aux Etats-Unis. Le but originel de la loi, qui date de 1789, était, et est toujours, de poursuivre des actes de piraterie…’ ‘…De fait, Drummond n'est pas la seule multinationale du pays qui fait face à des plaintes aux Etats-Unis basées sur la loi de piraterie. Coca Cola a un procès pour avoir utilisé les paramilitaires pour réprimer des activités syndicales dans deux de ses usines de mise en bouteille. Entre 1992 et 2001, sept syndicalistes de ces usines ont été assassinés par les paramilitaires.  La compagnie pétrolière Oxy a été traduite en justice en 2003 pour sa responsabilité présumée dans un massacre dans la ville de Santo Domingo, en Colombie, en 1998. Dyncorp, en revanche, a été accusée d'arroser avec des substances toxiques les paysans à la frontière entre la Colombie et l'Équateur dans le cadre du programme d'éradication de plantations de coca…’  ‘…Sans oublier le cas de la compagnie bananière Chiquita Brands , héritière directe de l'United Fruits qui avait orchestré avec la CIA le coup d'État contre [le président] Jacobo Arbenz au Guatemala en 1954. Chiquita a admis des versements faits aux paramilitaires de l'AUC après que l'AUC ait été déclarée organisation terroriste par les Etats-Unis en 2002. En outre, quatre trafiquants colombiens ont été emprisonnés pour avoir probablement utilisé une filiale de Chiquita ( BANADEX )  pour faire passer en contrebande 3.400 fusils mitrailleurs AK 47 [Kalachnikov] et un chargement de munitions qui ont terminé dans les mains des paramilitaires. La multinationale est parvenue à un accord avec le Département de Justice des Etats-Unis, a vendu ses plantations en Colombie et a payé une amende de 25 millions de dollars. En Colombie l'accord a été appelé "tue et paye". La Justice colombienne attend que le dossier soit clos au 1º juin [2007] pour demander l'extradition de six chefs d'entreprise de Chiquita qui se sont refugiés aux Etats-Unis ( 3 ) . La loi de piraterie inquiète déjà les chefs d'entreprise étasuniens. "Les pères de la patrie auraient des frissons s'ils savaient qu'on utilise l'ATCA pour frapper des entreprises étasuniennes pour des actes commis dans des pays étrangers qu'ils ne peuvent pas contrôler", a déclaré au Miami Herald John Murphy, vice-président des affaires internationales de la Chambre de Commerce des Etats-Unis. Murphy a des raisons de se préoccuper. L'activité de Coca Cola en Colombie lui a valu un boycott dans plusieurs universités des Etats-Unis et d'Europe, groupées sous le slogan "boire du Coca Cola tue".  ( 1 ) ‘…Malgré son rôle central, Blackwater avait largement opéré dans l’ombre, jusqu’à ce qu’elle ait droit aux feux de la rampe lorsque, le 31 mars 2004, quatre de ses soldats privés en Irak furent tués dans une embuscade à Falloujah. Une foule déchaînée brûla les corps et les traîna dans les rues de la ville, puis en pendit deux à un pont sur  l’Euphrate. Cela marqua un tournant décisif dans la guerre d’Irak. Les forces US firent le siège de Falloujah quelques jours plus tard, tuant des centaines de gens et en déplaçant des milliers d’autres, enflammant la résistance irakienne acharnée qui harcèle les forces d’occupation jusqu’à ce jour. Pour la plupart des Américains, ce fut la première fois qu’ils entendirent parler de soldats privés…( SMP …) ( 2 ) …’ Petro Urrego a insisté sur le fait que, Álvaro Uribe Vélez étant le président de la Nation, il devait « expliquer à toute la Colombie ce qui s'est passé avec le procès judiciaire mené contre son frère qui le liait directement au paramilitarisme et à des délits de lèse humanité.... ». Le parlementaire a également dénoncé le fait que trois parents du président colombien, dont deux cousins germains, ont dirigé un autre groupe paramilitaire connu sous le nom de 'Los Erre', suspecté d'avoir assassiné cinquante autres personnes dans différentes municipalités d'Antioquia. Ces proches ont été condamnés en première instance et ont été en prison pendant près d'un an, jusqu'à ce qu'un juge d'appel ne les remette en liberté et archive le dossier parce qu'il a considéré qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes contre les accusés. Les parents du mandataire sont Carlos Alberto Vélez Ochoa, Juan Diego Vélez Ochoa et Mario Vélez Ochoa, et sont aussi parents du clan des capos Ochoa. « Je reproche à Uribe, sachant que des parents directs étaient accusés de paramilitarisme, d'avoir osé faire voter une loi qui déclare l'impunité pour les paramilitaires... », furent les mots accusateurs lancés par Petro Urrego au cours de cette session du Congrès colombien qui s'est terminée par l'approbation de ladite 'Loi de Justice et Paix' qui confère un statut politique aux narcoparamilitaires « en négociation » avec le gouvernement du président Uribe Vélez. Cette loi favoriserait ses proches.  Enfin, le 4 décembre 2006, dans des déclarations à la W Radio de Bogotá, le président Uribe Vélez a dû reconnaître que son frère a bien été l'objet d'une enquête pour son implication dans le paramilitarisme…’  ( 3 ) de  ‘ El Correo ‘  … ‘ Un tribunal fédéral a accepté ce lundi un accord entre le Département de la Justice et Chiquita Brands International Inc. qui impose une amende de 25 millions de dollars à la compagnie pour les versements qu'elle a effectués à des groupes "narcoterroristes" en Colombie, selon l'expression du juge. Bien que le montant soit élevé, le jugement laisse un goût profond d'impunité puisque l'accord stipule qu'aucun des dirigeants de la compagnie n'ira en prison. Et plus encore : la justice a protégé les dirigeants qui ont donné l'argent aux 'para' (paramilitaires) après avoir bloqué la possibilité leurs noms soient connus. Ils ne seront pas l'objet de poursuites pénales. Cela signifie que les identités des personnes qui ont financé les 'paramilitaires ' - comme il a été vérifié dans le procès - qui l'ont fait même après les attentats aux Tours Jumelles quand les AUC étaient déjà considérés comme un groupe terroriste, resteront secrètes Plusieurs éditorialistes étasuniens ont considéré qu'une décision semblable est "scandaleuse" puisque n'importe qui peut apporter de l'argent à un groupe terroriste et "simplement après parvenir à un accord économique" qui lui permettent l'impunité…’  ….pour terminer …mon article du blog  le  21-02-2007, ‘…et puis ,  si je comprend bien.. La dénonciation à l’époque ,  de Mme Betancourt sur la corruption galopante en Colombie et ses imbrications –état – privé – risquait  en fin de parcourt de dénoncer aussi les liens étroits entre le Gouvernement U.S et ses accointances avec les milieux privés mêlés eux même indirectement ( SMP , AUC ) aux Mafia.qui  elles mêmes ont l’opportunités de réintégrer  le marché par l’intermédiaire des paradis fiscaux ou tout simplement par le circuit des banques ( scandale de la Riggs Bank .. blanchisseuse des dictateurs..monde diplomatique de Aout 2005)  Quid de la Mondialisation ??De la globalisation ? De la main invisible du marché ?( En fait la guerre  ‘ contrôlée et partout  pour alimenter les coupons d’actionnaires ?  )  .et des projets belliqueux comme débauchés ? style de ceux  de l’administration Bush (  Ou d’Israël sans doute avant .. ) …’   A peluch’ !

25/05/2007

La corruption en faits et en chiffres ...

    La Banque mondiale estime à 1.000 milliards de dollars le coût de la corruption dans le monde, selon des données économiques 2001-2002. Un coût énorme, mais approximatif, compte tenu de la difficulté à recueillir ce genre de « chiffre noir. »

 

La corruption réduit la capacité des pouvoirs publics à mettre des ressources et services de base à la disposition de la population.

La corruption et le transfert de fonds illicites contribuent à la fuite des capitaux en Afrique, où plus de 400 milliards de dollars, dont environ 100 milliards proviendraient du Nigéria, ont été détournés et mis à l'abri à l'étranger.

Mobutu Sese Seko, qui fut président du Zaïre de 1965 à 1997, aurait puisé dans le Trésor public quelque 5 milliards de dollars, soit le montant qu'atteignait alors la dette extérieure du pays.

L'ancien dictateur nigérian Sani Abacha et des membres de son entourage se sont approprié et ont transféré à l'étranger une somme évaluée à 2,2 milliards de dollars.

La Banque mondiale estime que 70 % de la population nigériane vit avec moins de 1 dollar par jour.

Au Mexique, le frère de l'ancien président Carlos Salinas a amassé grâce à la corruption 120 millions de dollars, montant dont la Banque mondiale pense qu'il permettrait de payer les soins de santé de plus de 594 000 Mexicains pendant un an au niveau actuel de dépenses par habitant….

 

 En Italie … ( Pier Luigi Vigna   ), …le procureur national anti- Mafia, cité par le Corriere della Sera, a récemment affirmé que "le chiffre d’affaires annuel brut de la Mafia, d’après les dernières études disponibles, serait de 100 milliards d’euros". Le quotidien précise que "ce chiffre prend uniquement en compte les secteurs des stupéfiants, des appels d’offres publics, de la prostitution, des extorsions et du trafic d’armes. Il s’agit en effet - selon Vigna - d’une somme par défaut, dans la mesure où "elle ne prend pas en compte le chiffre d’affaires des nouvelles mafias". On comprend mieux les luttes internes à la Camorra, le groupe de crime organisé de Naples, pour le pouvoir sur le très rémunérateur trafic local de drogue, estimé à environ 500 000 euros par jour.

 

Le procureur national anti-Mafia intervenait devant l’assemblée nationale des délégués des organisations syndicales italiennes. Il a ajouté que "le prochain objectif de la criminalité mafieuse est de bouleverser les règles du marché. Dans certaines zones du Sud, on ne trouve plus par exemple que certains produit et certaines marques". Vigna fait référence, explique le Corriere della Sera, "à Parmalat, qui, dans, la province de Caserte, avait payé d’énormes pots-de-vin pour que seuls ses produits soient distribués sur le marché".

 

Pier Luigi Vigna a conclu son discours par une mise en garde : "Il faut protéger l’économie pour défendre la démocratie, parce que si l’économie réelle tombe entre les mains de la criminalité, il n’y a plus de démocratie. Il faut également contrecarrer la principale stratégie de la Mafia : détourner la confiance que les citoyens ont en leurs institutions".

 

Avec Courrier international © DR

La corruption entraîne une diminution de l'investissement.

Investir dans un pays relativement corrompu peut coûter jusque 20 % de plus que dans un pays qui ne l'est pas.

["Economic Corruption: Some Facts", Daniel Kaufmann, huitième Conférence internationale contre la corruption, 1997]

 

Les pays qui prennent des mesures pour lutter contre la corruption et promouvoir le respect de la légalité pourraient augmenter leur revenu national de 400 %.

Des éléments de plus en plus nombreux font apparaître une corruption généralisée au sein de l'appareil judiciaire dans de nombreuses parties du monde.

La corruption judiciaire porte atteinte à l'État de droit et à la légitimité des pouvoirs publics.

Un appareil judiciaire corrompu réduit considérablement la capacité de la société à juguler la corruption.

Selon un rapport sur la justice concernant 48 pays, la corruption judiciaire serait très répandue dans 30 d'entre eux.

La corruption est un terreau sur lequel la criminalité organisée et le terrorisme prospèrent.

La corruption facilite le trafic de drogues et la criminalité organisée.

La corruption va de pair avec le blanchiment d'argent et les virements internationaux illicites susceptibles de servir à financer des mécanismes liés au terrorisme international.

Il faut une volonté politique forte pour lutter contre la corruption...

  Que des vérités tout ça .. non?

à peluch' !

17:34 Écrit par Alain dans avis - opinions | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : corruption, mafia |  Facebook |